而詹某程等刷單詐騙嫌疑人之所以得手，正是利用了任信數(shù)卡商城故意留下的漏洞，在騙取受害人發(fā)來(lái)的卡號(hào)和卡密的截圖后，成功把卡號(hào)和卡密“悄無(wú)聲息”地賣給了下游寄賣商。

公安機(jī)關(guān)通過(guò)對(duì)案件脈絡(luò)梳理發(fā)現(xiàn)，下游寄賣商有兩家公司，一家名叫北京酷游公司，一家名叫廈門極富網(wǎng)絡(luò)公司。與上游銷售商如出一轍，兩家公司也都依法注冊(cè)成立，公司成員基本上也是法人一個(gè)人。

王某保是廈門極富網(wǎng)絡(luò)公司的法人，去年下半年獲悉有人在做網(wǎng)上兼職刷單詐騙且騙取的手機(jī)充值卡卡密急于出手變現(xiàn)，他便注冊(cè)了廈門極富網(wǎng)絡(luò)公司，分別以 96元、97元、97.5元的低價(jià)專門回收詐騙所得的100元面值的電信、聯(lián)通、移動(dòng)手機(jī)充值卡，然后再轉(zhuǎn)手賣給末端的消耗商。

宿遷市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)徐同凱參與偵辦此案，他告訴記者，刷單詐騙類案犯罪鏈條較長(zhǎng)，其上下游的手機(jī)充值點(diǎn)卡銷售商、寄售商等又屬于辨識(shí)難度較大的灰色產(chǎn)業(yè)地帶，以傳統(tǒng)手段很難對(duì)其進(jìn)行依法打擊。

末端提供API接口：2分鐘內(nèi)通過(guò)充值將卡密消耗

記者在登錄任信數(shù)卡商城的網(wǎng)頁(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其平臺(tái)接受訂單、收款、發(fā)貨均有電腦系統(tǒng)自動(dòng)完成，并且在主頁(yè)居然還有“所有兼職刷單均是詐騙，謹(jǐn)防上當(dāng)”的所謂聲明。

江蘇省宿遷市刑警支隊(duì)一大隊(duì)教導(dǎo)員夏學(xué)建告訴記者，參與網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙的犯罪嫌疑人反偵查能力強(qiáng)，作案后很快地能夠銷聲匿跡。

孟先生透露，等他回過(guò)神來(lái)，對(duì)所購(gòu)的卡號(hào)和卡密進(jìn)行充值時(shí)，他發(fā)現(xiàn)充值卡已經(jīng)被消耗。經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)偵查，原來(lái)所謂的客服人員，即鍵盤手已經(jīng)把受害人截圖來(lái)的卡號(hào)和卡密賣給了下游寄賣商，且下游寄賣商也已依靠末端消耗商提供的API接口自動(dòng)秒傳數(shù)據(jù)，在2分鐘的時(shí)間內(nèi)通過(guò)充值將卡密消耗。

通過(guò)摸排，公安機(jī)關(guān)最終找到了這家末端消耗商——江蘇歐飛公司。

經(jīng)了解，江蘇歐飛公司從事手機(jī)充值卡業(yè)務(wù)共兩個(gè)部門，一是“卡事業(yè)部”，共4名員工，負(fù)責(zé)從酷游、極富等公司回收手機(jī)充值卡數(shù)字卡密;二是“采購(gòu)部”，負(fù)責(zé)從三大運(yùn)營(yíng)商及其代理商處購(gòu)買手機(jī)充卡數(shù)字卡密存入公司電子卡庫(kù)。

正常情況下，江蘇歐飛公司為微信、支付寶等電商提供手機(jī)話費(fèi)在線充值服務(wù)時(shí)，主要是通過(guò)三大運(yùn)營(yíng)商為其提供的在線直沖API接口實(shí)現(xiàn)，月末、月初充值高峰期間，三大運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器響應(yīng)速度較慢，為確保充值質(zhì)量，系統(tǒng)才會(huì)調(diào)用卡庫(kù)里的卡密為客戶充值。

但是，專案組在詳細(xì)分析歐飛公司數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，卡事業(yè)部回收酷游、極富等公司100元面值卡密的價(jià)格為，電信97.5元、聯(lián)通98.2元、移動(dòng)98.6元，而采購(gòu)部通過(guò)正規(guī)途徑采購(gòu)的價(jià)格多在99.5元以上，少部分低價(jià)卡亦在99.2元以上。

同時(shí)，采購(gòu)部所購(gòu)手機(jī)充值卡密從入庫(kù)到消耗，除月末月初外，至少需要10天以上，而卡事業(yè)部回收的手機(jī)充值卡密不入卡庫(kù)，且從回收到消耗至多2分鐘。

而正是這兩處疑點(diǎn)幫助辦案人員撬開(kāi)了此案?jìng)善频拇箝T。面對(duì)證據(jù)，江蘇歐飛公司不得不承認(rèn)，其參與網(wǎng)絡(luò)兼職兼職詐騙的犯罪事實(shí)。

至此，手機(jī)話費(fèi)在線充值服務(wù)商、手機(jī)充值卡在線銷售商、詐騙鍵盤手、手機(jī)充值卡在線寄賣商、“1069”短信平臺(tái)次級(jí)承包商相互勾結(jié)、共同作案的一個(gè)特大刷單詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)在人們面前揭開(kāi)了神秘面紗。

日前，公安部開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀了這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)。