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注冊(cè)“普惠金融”會(huì)員,介紹他人加入,參與投資之后,每三天就有“1.09倍返現(xiàn)”。如此驚人的回報(bào)率,吸引眾多民眾把錢投入該投資項(xiàng)目,結(jié)果,他們?nèi)柯淙肓藗麂N的陷阱。

昨日,集美區(qū)人民檢察院發(fā)布典型案件,揭秘“普惠金融”騙局,據(jù)悉,一共有8000多名會(huì)員被騙參與投資。最終,這8000多人的投資款全部被凍結(jié)清零,無(wú)法取出。

“合法外殼”,掩蓋非法活動(dòng)

短短五個(gè)月內(nèi),他們就吸引了8000多名會(huì)員參與投資。

經(jīng)查,2016年10月份,廈門聚鄰信息技術(shù)有限公司與廈門水滋潤(rùn)文化傳播有限公司合作開(kāi)發(fā)“普惠金融”項(xiàng)目,并將該項(xiàng)目植入福建鄰加集團(tuán)所開(kāi)發(fā)的APP“商加在線”中。

“商加在線”系鄰加集團(tuán)旗下的一款O2O平臺(tái),其在發(fā)展的3年內(nèi)累積了上萬(wàn)名的會(huì)員。“普惠金融”項(xiàng)目植入“商加在線”APP中,一方面通過(guò)“商加在線”的“銀號(hào)”功能對(duì)“普惠金融”傳銷模式進(jìn)行掩護(hù),另一方面則利用“商加在線”原有的可觀會(huì)員數(shù)量對(duì)“普惠金融”進(jìn)行推廣。就這樣,“普惠金融”倚靠“商加在線”平臺(tái),迅速吸引了8000多名會(huì)員。

拆東墻補(bǔ)西墻,構(gòu)建龐氏騙局

據(jù)檢察官介紹,“普惠金融”為了快速獲利,通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)金的形式激勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員,上線會(huì)員可以獲得下線會(huì)員投資額1%-3%的回報(bào)。

然而,實(shí)際上,“普惠金融”并未如同其向投資者承諾一般,存在實(shí)際的投資項(xiàng)目,而是類似于MMM的運(yùn)作模式。所謂MMM運(yùn)作模式,就是指借舊還新金融模式,不通過(guò)實(shí)體投資創(chuàng)造價(jià)值,而是將后入會(huì)員的投資款作為先前會(huì)員的返利,如此循環(huán)往復(fù)。該運(yùn)營(yíng)模式利用新投資人的錢來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào),以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式制造賺錢的假象,進(jìn)而騙取更多投資,構(gòu)建龐氏騙局。普惠金融引誘超過(guò)8000名會(huì)員參與投資,并構(gòu)建了三個(gè)層級(jí)以上的傳銷管理體系。

龐氏騙局的金字塔能夠構(gòu)建到多少層,取決于新入會(huì)員的數(shù)量,一旦出現(xiàn)無(wú)人接盤的情況,金字塔將會(huì)迅速瓦解。2017年3月中旬,“普惠金融”資金鏈斷裂,8000多名會(huì)員的投資款被凍結(jié)清零,無(wú)法取出,金字塔宣告瓦解。

目前,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪嫌疑人郭某已被批準(zhǔn)逮捕。檢察官提醒,在參與投資項(xiàng)目時(shí),切勿輕信“高回報(bào)投資”,以免落入傳銷陷阱。

責(zé)任編輯:林航

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