中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月26日訊 中達安(300635.SZ)昨晚披露《關于籌劃控制權變更進展暨復牌的公告》，公司于2025年6月22日收到公司控股股東濟南歷城控股集團有限公司（簡稱“歷城控股”）的通知，獲悉其正在籌劃向特定對象發(fā)行股票事項，該事項可能導致公司實際控制人變更。經(jīng)公司向深交所申請，公司股票于 2025年6月23日（星期一）開市起停牌。經(jīng)申請，公司股票自2025年6月26日（星期四）開市起復牌。

公司同日披露關于公司簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議》暨控股股東、實際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告，公司擬籌劃向特定對象發(fā)行股票，廈門建熙擬以現(xiàn)金方式全額認購公司向特定對象發(fā)行的新股。公司已同廈門建熙簽訂《附條件生效的股份認購協(xié)議》。2025年6月25日，廈門建熙興成科技合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“廈門建熙”）與公司簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議》，公司擬以向特定對象發(fā)行A股股票的方式向廈門建熙發(fā)行不超過42,040,200股人民幣普通股，擬募集資金總額不超過36,574.97萬元。廈門建熙同意以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行股票的認購。本次發(fā)行完成后，在不考慮其他因素可能導致股本數(shù)量變動的情況下，按本次特定對象認購股份數(shù)量上限計算，廈門建熙將直接持有上市公司42,040,200股股份（占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為23.08%）。本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。本次發(fā)行將導致公司控制權發(fā)生變化。本次發(fā)行前，廈門建熙未直接或間接持有上市公司股份。按本次特定對象認購股份數(shù)量上限計算，本次發(fā)行后，廈門建熙持有公司股份數(shù)量為42,040,200股，占本次發(fā)行后公司總股本的23.08%。歷控帝森持有公司股份的比例將降低到7.70%，通過表決權委托的方式控制公司7.02%，合計控制公司14.72%的表決權。廈門建熙將成為上市公司的控股股東，王立成為公司的實際控制人。

新實際控制人王立控制的北京和達信立控股集團有限公司專注于新能源和醫(yī)藥兩個產(chǎn)業(yè)領域，旗下?lián)碛匈Y本、產(chǎn)業(yè)和數(shù)字化三個板塊。在國家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)深化的背景下，信立集團以“科技賦能綠色產(chǎn)業(yè)”為戰(zhàn)略發(fā)展方向，將助力發(fā)行人在數(shù)字化、新能源產(chǎn)業(yè)鏈工程監(jiān)理的業(yè)務拓展，助力上市公司的未來發(fā)展。

公司同日披露《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》，本次發(fā)行的對象為廈門建熙，其以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行前，廈門建熙未持有公司股份。本次發(fā)行完成后，廈門建熙將成為公司控股股東。

本次發(fā)行的定價基準日為公司第五屆董事會第六次會議決議公告日，股票發(fā)行價格為8.70元/股，不低于定價基準日之前20個交易日（不含定價基準日當日，下同）上市公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行股票數(shù)量不超過42,040,200股（含本數(shù)），發(fā)行股票數(shù)量的上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過36,574.97萬元（含本數(shù)），募集資金在扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于補充流動資金及償還債務。

本次向特定對象發(fā)行股票前，廈門建熙未持有公司股份。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，廈門建熙持有公司不超過42,040,200股的股份，不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%。《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，根據(jù)與上市公司或者其關聯(lián)人簽署的協(xié)議或者作出的安排，在協(xié)議或者安排生效后，或在未來12個月內(nèi)，直接或間接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，視同上市公司的關聯(lián)人。因此，廈門建熙為公司關聯(lián)方，本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。

本次發(fā)行前，歷控帝森持有公司10.01%的股份，并通過表決權委托的方式控制公司9.12%的表決權，合計控制公司19.13%的表決權，為公司的控股股東，公司實際控制人為濟南市歷城區(qū)財政局。本次發(fā)行前，廈門建熙未直接或間接持有上市公司股份。按本次特定對象認購股份數(shù)量上限計算，本次發(fā)行后，廈門建熙持有公司股份數(shù)量為42,040,200股，占本次發(fā)行后公司總股本的23.08%。歷控帝森持有公司股份的比例將降低到7.70%，通過表決權委托的方式控制公司7.02%，合計控制公司14.72%的表決權。廈門建熙將成為上市公司的控股股東，王立成為公司的實際控制人。本次發(fā)行將導致公司控制權發(fā)生變化。

據(jù)公司2025年一季報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.42億元，同比減少12.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-265.98萬元，同比減少606.45%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-282.66萬元，同比減少575.71%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4023.73萬元。